[경제] 2400억원 현금화한 ‘상품권 세탁소’ 대표 덜미

[자애와관용]

한편 경찰은 상품권이 자금세탁 수단으로 반복적으로 악용되는 구조적 원인을 지적했다. 경찰 관계자는 “상품권 거래는 부가가치세 면세 사업이기 때문에 건별 거래 내역을 기록할 의무가 없고 거래 당사자의 신원 확인도 이뤄지지 않아 자금 추적이 어렵다”며 “건별 증빙 의무화 등 제도 개선을 금융당국에 건의할 예정”이라고 밝혔다.

출처 : https://mbiz.heraldcorp.com/article/10508645