[유머] 아프리카가 세무조사를 받게 된 이유.jpg

[루리웹-1930263903]

[일로와라]

허구라가 양지 토토 제한 좀 풀자고 한 이유가 여기 있지

[Arche-Blade]

이미 베트맨 있는데?
베트맨 규모를 풀자고 한거?

[일로와라]

ㅇㅇ

[반다비]

확실히 저런 돈이 죄다 음지에서 그게왜니돈이야씨바놈아 당하고있다는거 생각하면..

[일로와라]

오프라인 배팅장 설치(복권집 형태 말고, 화상 경매장 같은) 등 사업 모델 다양화 같은 것도 있었음

[Arche-Blade]

내가 학교다닐때 인천 화상경마장 알바 진짜 잠깐 해봤는데 광기던데 그런건....
베트맨 확대는 찬성인데 오프라인 베팅장은 좀 아닌듯

[잉여대왕]

글쎄 불법도박이 돈 몇십으로 하는게 아니라 최하 단위가 몇백부터고 거기서 올라가서 몇천 몇억 이렇게 가는거 아닌가? 그 정도까지 풀면 국가가 도박을 권장하는게 되고 그 이하로 풀어도 불법도박충들 성에 안 찰텐데

[루리웹-381869846]

불법도박은 보통 만원단위로걸수있음

돈몇십 몇백박는건 맛보기로 조금따면 크게걸었으면 얼마였는대 욕심나거나

조금잃어서 더크게걸고 본전찾으려는욕심에 걸게되는거임

[병아리좋아]

근데 이쯤되면 진짜 온라인 카지노를 양성화를 한다든지
뭐 방법을 찾아야 하는거 아님?

막을 방법이 없는거 같은데;;;;

[병아리좋아]

생각해보니까
불법도박이 온라인 카지노잖아 미1친

[백흑]

??? : 이게 왜 니돈인데

[루리웹-381869846]

토토나배트맨 수수료좀내리고 편의성좀늘리고 최대배팅금액늘리고 종목도 늘리고하는게 최선이긴한대

또 접근성좋아지면 도박을 국가에서장려한다고 할까봐 가불기걸린거임

[병아리좋아]

근데 도박은 막아도 하는거라
뭐 할수가 없음

그렇다고 막는거라도 잘 막고있냐..
그건..

[砂糖商人]

도박도 ㅁㅇ도 걍 입문 자체를 안해야하는게 맞아서 허용해줄 필요 없다 생각함

[병아리좋아]

양지화하면
- 세금나오고
- 국가가 컨트롤 가능하고
- 안전하지만

- 도박에 더 쉽게 접근할수도 있겠네..
와 이거 완전 가불기구만;;;

[루리웹-381869846]

토토쪽은 이미해외는 합법인경우도많고 이미 인터넷♥♥♥로 ㅈㄴ게해대서 차라리 전부끌어오진못해도 미성년자들까진 몰라도 성인들이 ♥♥♥하는것 절반이라도 합법으로 끌어올수있으면
이득이 어마어마하긴함

[루리웹-5437961680]

대포통장 막는걸로 자금흐름을 막는걸로 대응하고있음

제도가 미비해서 막잡아내진 못하는데 민간단체까지 나서서 차단중

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라오스 필리핀 도박의 성지들을 보시면 됩니다. 슬럼화 되는건 시간 문제임. 라스베가스는 그나마 좋은 케이스

[병아리좋아]

안해도 문제고 해도 문제다..

[혼자놀아요]

라오스 필리핀은 애초에 치안부터가 안 좋잖아.

[루리웹-7542107686]

정선 카지노만 봐도 긍정적인게 있나?

[위님]

ㄷㄷㄷㄷ 나무를 숨기려면 숲에 숨기라더니

[앙베인띠]

과연 soop...!

[역사의 죄인]

이미 공공연하게 인방이 돈세탁의 성지로 활용되고 있었던 거구만

금액이 큰 엑셀방은 당연한거고

[청밥없찐]

하긴 리니지도 저 방법으로 덩치 키웠었네ᆢ
세상엔 진짜 도박중독자가 많구나 ㄷㄷ

[신차원벨]

이거 여기서도 많았지 수수료가얼마인데

뭐하러세탁하냐 세탁이 왜필요하겠냐

범죄수익이니 필요하지 40%가아니라

20%만 확정 세탁되면 개이득이지

[신차원벨]

당장 존나큰손이였던 롤스로이남도 아프리카에서

별풍 팡팡 쓰고다녔는데

[루리웹-0757097803]

진짜 범죄자들 생각이랑 우리 생각이랑은 다르다는걸 느끼네

[루리웹-4485269759]

원금에서 별풍 수수료 30퍼, 소득세 50퍼, 증여세 50퍼 니까 기타 비용 제외해도 최대 17.5퍼네

[하루를 영원같]

ㄷㄷ

[요리안네책]

아프리카 몇번 이런일 있었자나

국세청 직원 상주해야할듯

[새벽반유게이]

근데 예전부터 엑셀방송 돈세탁얘기 유명했었는데
이제야 시작하는거보면 증거가 없어서 그랬나

[신차원벨]

정황이 있는거랑 자백해서 수사들어가는거랑

차이가있다던데

[Arche-Blade]

몇년전에도 한번 걸렸음
그땐 좀 이번보다 소규모고 개인단위로 걸려서 아프리카가 대충 뭉개고 넘어갔는데

이번엔 조직단위 돈세탁이라서 문제가 된거

[요리안네책]

ㄴㄴㄴ 보통 저런 수사 얘기나오면 몇개월전부터 파고들어갔을거임

[울라리맨👊🏻]

아니 걍 큰손들은 다 털고 나간거

[그램어]

잡힌 한 명이 다 불어서 라는데?

[블렌딘]

작년쯤 국세청에서 의심은 되는데 수사할 정도는 아니다라고 한거보면
그때는 규모가 작았는데 지금은 규모가 커져서 잡을려는듯

[루리웹-6885585758]

그동안은 증거가 없었나? 이게 이제서야? 라는 생각이 자꾸 드네

[루리웹-4912503360]

엑셀방송에서 돈세탁은 눈에 띄어서 오히려 안할거같았는데 하네;;
근데 500억이면 몇년단위로 잡고 하는건가? 방송 하나에 저렇게 할리는 없잖아

[Arche-Blade]

어제 기사보니 엑셀방 상위권이 일년에 200억 이상씩 매출 나왔다는데?

한 방송에만 그렇게 넣진 않을거고 명의 다 쪼개가지고 여러명한테 넣으면 1년 500억도 불가능은 아닐듯

[아하하하핳]

몇백억 단위가
우스울 정도로
돈이 모이는 곳이고
아프리카 차원에서도
남는 장사라 생각하는지 밀어주더라고

[블렌딘]

남는 장사 X 서수길은 돈세탁 알고 밀어줬을거 O
새로왔던 CEO도 눈치채고 튀었고
알만한 BJ들은 다 알고 있었고 검은 돈으로 별풍쏘며 호구들 경쟁 심화시키며 돈 뽑아왔음
몇달전에 여캠에 돈쓰다 자살한 사람 있어서 그것도 관련해서 수사할듯

[아하하하핳]

저번에는 뜬구름 잡듯이 해서
그냥 어물쩡 넘어갔는데
이번 기회에 한번 털어내야함.
서수길도 이와 관련해서 한번 털어야 하고
진짜 눈먼 돈 만들어서 세탁하기 좋은 구조임 ..

[빙구론희]

와...

[벨지안민트초콜릿]

얼마나 많은 돈이 저기로 흘러들어간건지 에휴

[터진다]

근데 옛날부터 아프리카 별풍선으로 돈세탁 관련해서 취약해보인다는 소리 많았긴했음

[근전사76]

ㅇㅇ.. 어째 별풍선을 숲에서 직접 구매하는것만 사람들이 생각한단 말이지..
별풍 교환권 업체 끼면서 회사 시야 밖으로 한번 도는거라고 얘기 몇번 나왔었는데

[블렌딘]

ㄹㅇ 아무것도 모르면서 아는척하는 애들 많았음
별풍 대리 충전 업체 많고 그곳들은 무통장 입금도 받아서 그냥 대포통장으로 돈 쏘면 그만인데 말이야

[갮]

몇개월 전에 아프리카 대표 국감했던것도 이거 빌드업이었나

[아하하하핳]

아닌말로 사이버 룸살롱 소리 들어가며
억단위로 펑펑 터지는 후원을 보면
“분명 남는 장사라 생각한 인간들이 왔다.” 싶더라.
돈 뿌려가며 공모 후 세탁해서 돌려주는

[쵸듁이되💚]

근데 엑셀로 어떻게 돈세탁을 한다는거지

[쵸듁이되💚]

별풍쏜사람한테 일부금액을 돌려받나?

[던전의아몬드]

그렇겠지 일종의 자전거래 마냥 별풍 쏜 금액에서 보수 제외하고 돌려주는 방식일듯

[Arche-Blade]

1. 100억 불법자금 들고 있는 사람이 있음
2. 수백명에서 수천명으로 아프리카 id만들어서 명의 쪼갬
3. 이제 그 아이디들로 별풍 사서 쏴줌
4. 개개인은 소액거래라서 크게 티가 안남
5. bj는 환전 과정에서 현금이나 코인으로 원 불법자금 가지고 있는 사람한테 송금

이러면 입금 과정이 세탁되서 깔끔한 돈이 나옴
물론 별풍 사면서 나가는 돈 30%에다가 bj한테 떼줄 커미션도 얼마간 깨지겠지만 들고도 못 쓰는 돈보다는 들고 쓸수 있는 돈이 중요하니까

[터진다]

덤으로 별풍 받는 놈은 랭킹작도 가능하니 누이 좋고 매부 좋음

[루리웹-4485269759]

근데 이 과정이면, 걍 2번에서 수천명 명의로 현금 인출 받으면 끝 아님?

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일면식도 없는 수천명의 대포 통장으로 쪼개서 현금 인출하는게 쉬울리가 없잖아. 쉽게 예시를 들자면 무직 백수 유게이의 명의의 통장의 오고가는 금액이 100만원 이하였는데, 어느 날 갑자기 '어디선가 출처가 불분명한' 수 백만원이 들어오고 인출 기록 또한 수 백만으로 늘어남.

이게 일시적인 것도 아니고 장기적으로 이어지는데 건보에는 개인 사업도 아니고 여전히 지역가입자로 출력됨.

누가봐도 수상하고, 그렇다고 현금 인출이 가능한 대포통장의 명의 수천명을 매 달 구하느니 bj 하나 섭외하는게 싸게 먹히는거임.

[루리웹-4485269759]

그래서 내가 하는 질문인 거임

2. 수백명에서 수천명으로 아프리카 id만들어서 명의 쪼갬

이 수 천명의 id로 구매하는 별풍의 계좌가 별 개의 것이여야 저 말이 의미가 있는 건데.

그리고 저 bj는 인출책임. 즉 누군가가 보내주는 별풍을 돈으로 바꿔주는 역할인데, 그 별풍선을 어떤 방식으로 보내냐는 거임.

[루리웹-8095934848]

그야 아프리카 id는 구글 id와 다를바 없고 별풍선은 1개당 110원 가량의 아이템 같은 것으로 이걸 사기 위해서 가상 계좌나 '코인' 또한 결제의 수단이 될 수 있으니까.

수천명의 계좌가 신설 가능한 개인정보를 토대로 id를 생성하는 게 아니라, id 생성 후 생성한 id에 별풍선을 추적하기 힘들게 코인 같은 것으로 결제해서 채워넣는 것에 가까운거지

[루리웹-8095934848]

계좌에 직빵으로 꽂히는 걸 추적하기 어렵다고 생각하는건 국가 기관을 눈먼 ㅂㅅ수준으로 깎아내리는거고. 수수료 떼이는 걸 감안하고도 저런 방법을 선택하는 건 추적하기도 힘들고 아프리카에서 bj에게 환산해준 별풍선 수익을 다시 가져오는 구조니 그야말로 깨끗한 돈이지.

[루리웹-4485269759]

별풍선 구매는 신용카드, 휴대폰, 컬쳐랜드상품권, 해피머니상품권, 도서상품권, 티머니, 틴캐시, PAYCO, TOSS, SOOP페이, 카카오페이, 네이버페이, 삼성페이, 내통장결제로 이용이 가능합니다.

별풍선 구매는 코인으로 할 수 없고, 가상계좌를 쓴다해도 가상계좌에 '입금을 하기 위한 계좌' 가 필요함. 가상 계좌 100만 개에 100억을 나눠서 임금한다 해도, 그 계좌에 입금을 하는 방법은 현금 혹은 '계좌 이체'임. 계좌에 입증 불가능한 거액의 금액이 있다? 여기서부터 이미 실패잖아.

[Arche-Blade]

거액으로 하는게 아님
눈치 못챌정도의 소액 몇십만원대로 나눠서 하는거

예를 들기 쉽게 수십 수백명의 아이디로 나눈다고 했지만 실제로는 수천 수만명일 가능성도 있음
실제 주식 작전도 그정도 계좌를 들고 하고

그리고 그렇게 소액입금된 계좌들에서 일제히 한 계좌로 거래에 따른 세금계산서나 별도 신용거래 내역 없이 현금유동이 발생하면 국세청이 바로 눈치챔

그래서 수십만운에서 수백만원으로 쪼갠걸 별풍을 사는걸로 세탁하고 그걸 돌려받는거

[루리웹-8095934848]

문상을 사듯 별풍선을 구매해서 코드 쓰면 그만이라니까? 꼭 계좌이체만 가능한거 아니라고

[루리웹-4485269759]

그럼 그 수만 명의 계좌에 돈은 어떤 방법으로 입금함?

[Arche-Blade]

별풍을 돈으로 바꾸는건 간단한 코인 환치기임

별풍을 수수료 30%떼고 돈으로 바꿔서 자기계좌에 입금함

그럼 개별 계좌의 별풍이 bj본인의 수익으로 바뀜

이걸 잡코인에 넣고 코인계좌에서 다시 별풍 세탁하듯이 자전거래와 호가 이상의 매수를 하면서 돌리면 됨

그리고 나서 이걸 메인 알트코인으로 바꿔서 최종목적지 계좌에 넣으면 되는거고

너가 궁금해하는건 기본적인 돈세탁 과정이나 구조에 대한 이해가 없어서 궁금해하는거임

돈세탁이라는거 자체가 못 쓰는 돈을 임의의 현금흐름에 태워서 실제 거래가 존재하는거 같이 내빼는거라서 실제 거래 방법을 모르면 이해하기 힘든 부분이 있음

[루리웹-4485269759]

그러니까 그 별풍선을 무슨 방법으로 사냐고? 카드 결제 아니면 계좌 입금이잖아.

[Arche-Blade]

저런 돈은 거의 어지간해서는 죄다 현금으로 들고 있음
가끔 현물 조금 있고

그 현금 등을 실제로 들고서 atm등을 이용해서 입금하는거임

주로 필리핀 같은 3국 소재지에서 현금 인출과 입금을 함

cctv도 없고 국내에서 입출금내역 소재가 실시간으로 안 이루어지다보니 그런 곳에서 많이 함

그럼 운반책들이 저 수십만원으로 나눠진 돈을 들고 가서 대포통장으로 입금하는거

사실 기사들 찾아보면 이런 문제는 국내에도 몇년 전까지 꽤 흥했음. 대포통장이랑 입출금이 한 atm에서 짧은 시간에 대량으로 이루어지면 전부 감시하는 체계를 만들어서 줄어든거지

[루리웹-4485269759]

별풍을 돈으로 바꾸는 건 이해함. 근데 검은 돈으로 별풍을 사는 과정이 궁금한 거임. 위에서 말했다시피 별풍선을 사려면 계좌가 필요하고, 그 계좌를 수 만개로 쪼갠다면, 그 수 만개의 계좌에 돈을 입금해야 함. 그 입금 방법이 궁금하다는 거.

[Arche-Blade]

개별 계좌에 소액입금 된 돈을 가지고 산다니까?

왜 한 얘기를 계속 또하게 하냐

불법 자금을 들고 있음
->3국 등에서 이 돈을 실제로 인출해서 소액 나눔한 뒤 대포통장에 입금함
->소액으로 나누면 일상적인 돈 빌리기나 갚기 정도로 치부되기 때문에 걸리지 않음
->이렇게 소액 분할된 통장에서 실제로 별풍을 삼
->그리고 이 별풍을 미리 약정된 사람에게 보내줌

소액 분할 입금->별풍 구매->별풍 쏴주기->별풍 환전
오로지 돈세탁용 별풍만 있으면 이상할수도 있는데 다른 시청자들이 쏴주는 별풍이랑 같이 혼입되서 비율이 낮아지고 이 과정에서 추적이 어려워지는거임
그리고 환전한건 다시 코인에 넣고 비슷한 과정으로 돌려서 빼주는거고

[루리웹-4485269759]

그래서 내가 처음한 질문이, 현금이 있는데 왜 별풍선으로 현금화를 하냐는 거였음.

1. 100억 불법자금 들고 있는 사람이 있음
2. 수백명에서 수천명으로 아프리카 id만들어서 명의 쪼갬
3. 이제 그 아이디들로 별풍 사서 쏴줌
4. 개개인은 소액거래라서 크게 티가 안남
5. bj는 환전 과정에서 현금이나 코인으로 원 불법자금 가지고 있는 사람한테 송금

5번에서 최종적으로 만들어지는 게 현금이잖아. 근데 이제는 현금으로 atm에서 계좌에 넣어서 bj를 통해서 현금을 만든다니까 말이 이상하다는 거임.

[Arche-Blade]

위에서 설명했는데 다 안 읽냐?

그 현금을 가지고 한 곳에다가 다시 모으면

소액현금->입금계좌 이렇게 과정이 단순화 되면서 다시 출처없는 돈이 된다고

거액의 돈이 한 계좌로 모이면 등기내역, 세금계산서, 신용거래증명서 등이 없으면 바로 국세청에서 추적함

부동산 거래만 해봐도 거래액수하고 등기부내역하고 다르면 연락오는데 아무 정상거래 내역 없이 어떻게 그걸 피할거임

그걸 피하는 과정을 만드려고 저렇게 별풍 뺑뺑이 도는 과정을 넣는건데

니 질문은 돈세탁 안하고 걍 계좌이체 하면 되는데 왜 돈세탁하냐고 계속 그거만 묻는거임

[루리웹-8095934848]

범죄 수익을 돈세탁 하는 최종 목표는 결국 소득 출처를 만드는거임. 님이 이해를 못하는 건 왜 별풍선으로 중간 과정을 거쳐서 다시 빼내냐는건데, 통장끼리 돌고 또 돌린다고 해서 국세청이 멀쩡한 돈으로 바라보는 게 아니니까 하는 소리임.

별풍선 뿐만 아니라 대표적인 돈세탁으로 쓰이는 그림이든, 사업을 하며 실제 매출에 범죄 자금을 덧붙여서 정당하게 번 것 처럼 위장하든, 로또 당첨된 용지든 소득 출처를 명확히 하기 위해서 일련의 과정을 거치는거임.

이런 과정 없이 통장끼리 뺑뺑이만 돌리는 수준으로 돈세탁이 된다고 생각하는건 진짜 국가기관을 물로 보는거라고 생각할 수 밖에 없음.

[루리웹-0757097803]

세상 모든 일이 자기 생각대로만으로 돌아가는게 있던가요?
나는 내 생각만으로 이해 안되는 행동과 결과로 이어지는것만 봐왔는데
불합리해보이지만 그것대로 돌아가고 있고
진실인 부분은 대부분 조사나 전문가가 해야될 영역인데 여기 그런사람을 찾는게 아니면 그렇게 까지 파고들 이유가 뭔가요?

[루리웹-4485269759]

말을 끝까지 이해 못 하는 거 같은데, 내가 질문하는 건 돈세탁을 왜 하냐? 가 아니라 니가 5번에 언급한 '현금'임.

돈세탁을 통해 검은 돈을 계좌에 넣는다 > 말이 됨
돈세탁을 한 돈을 현금으로 다시 원주인에게 준다? > 애초 현금이 있었다면서 왜 그렇게 함?

니가 언급한 게 5번에 bj가 합법적으로 번 돈을 불법인 놈에게 '현금'으로 준다는 거잖아. 어차피 계좌를 통하지 않고 현금으로 줄 거면 왜 돈세탁을 하냐는 거임.

[루리웹-4485269759]

님이 이해 못 하는 건 내 질문임.
돈세탁을 왜 하냐? 가 질문이 아니라
돈세탁을 한 돈을 왜 다시 현금으로 빼냐? 임

원 댓글 내용이 돈세탁해서 계좌가 아니라 현금으로 원주인에게 준다잖아.

[Arche-Blade]

그래서 코인으로도 준다고 써놨잖아.......

그리고 깨끗해진 돈이면 세금계산서 끊어도 됨

출처증빙이 안되는 돈이니 세금계산서를 못 끊는거지 페이퍼 컴퍼니라도 하나 만들어서 가상의 거래내역 만들면 할수 있음
2000년대 초까지만 해도 국내 돈세탁의 주류가 이거였는데 이젠 국세청이 전자세금계산서로 하나하나 모니터링 가능해서 잘 안씀

요새는 코인이나 무기명채권 거래, 장외주식 거래 형태로 넘겨주지
무기명채권이나 장외주식 오버슛해서 넘겨주는건 걍 현금 넘겨주는거임

[루리웹-4485269759]

그래서 내가 코인에 대해서는 묻지 않고 '현금'에 대해서 물은 거잖아......
'현금' 자체가 유가증권과 구별하여 쓰는 말이 정의임.
무기명채권, 장외주식이 현금이랑 다름 없다 해도 '현금'이라고 표현은 안 하지.

[루리웹-8095934848]

현금으로 빼든, 코인으로 보내든 그건 케바케고 해당 아프리카 돈세탁은 모두 현금으로 보냈습니다~ 하고 확답할 수 없는 주제인데 무슨 트집을 잡는거임?

단순히 계좌에서 넣고 빼는 수준으로는 불가능 하니까, 제3자나 3의 과정을 넣어서 소득 출처를 명확히 소명하는거고 그게 돈세탁이라고 말하는 건데

애초에 걍 별풍선 돌리지 말고 수천명 명의로 인출하면 되는거 아니냐? 란 대답에 별풍선을 통한 우회과정이 필요하다는 것을 말하고 있는 거잖아.

돈세탁한 걸 현금으로 받든, 계좌로 받든, 코인으로 받든, 현물로 받든 그건 뭐 자기들 마음인데 어쩌란거임?

관심법을 쓸수도 없고 핵심은 별풍선을 통한 소득 출처지 그 돈을 왜 이걸로 받음? 이라고 물어봐야 뭐라고 대답해야 하는건데?

[루리웹-8095934848]

돈세탁한 범죄 조직이 그 돈으로 부동산을 사오라고 하든, 메로나 수만 개를 사서 배 터지게 먹든, 현금으로 받든, 코인으로 받든 그건 알 수 없는 영역이고 일관화 시키기 불가능한데 진짜 뭔 대답을 원하는거냐?

[루리웹-4485269759]

넌 끝까지 말을 이해 못 하는 거 같은데. 왜 현금으로 받냐? 를 '다른 수단도 많은 데 왜 현금으로 받냐?' 로 이해하고 있네.

원댓글에 있는 '현금이나 코인으로 준다.' 는 걍 취향 따라 준다~ 가 아니라 그것까지 돈세탁의 과정이라는 거임. 그리고 보통 '현금'이 의미하는 건 계좌를 통하지 않는 걸 의미하고.

니 말대로 '아, 걍 돈 세탁 과정은 4번까지가 끝이고, 그 돈을 계좌로 받든 현금으로 받든 상관 없어요 ㅎㅎ' 라면 난 할 말 없음.
그러나 원댓글은 현금과 코인을 특정해서 언급하였고, 그건 돈세탁의 과정에서 저 두 요소가 필요하다는 거임.

[루리웹-8095934848]

돈세탁의 일환으로 대표적인 것이 '그림' 또한 있으니까 하는 소리지. 돈세탁 끝난 자금으로 뭘 하든 그게 무슨 상관이냐니까?

Bj한테 별풍선 수익 환산 들어간 시점에서 돈세탁이 끝난거고 현금으로 보내든, 주식으로 보내든 자기들 편한대로 하겠지 그게 무슨 상관이냐고요.

현금이나 코인으로 주는건 단어에만 집착하는 저능아가 아니라 가장 보편적인 수단이니 써둔거고. 오히려 아프리카에서 별풍선 환산 받은 이후 현금과 코인 빼고 뭘로 다시 줘야 네 감성에 어우러지는 송금 방식임?

[루리웹-8095934848]

네가 지금 트집잡는건 어떤 일을 하고 월급을 받는다는 보편적인 과정에서 '무조건 월급임?' '자사주로도 받을 수 있는데?' 이 지랄 하는 꼴이니 그렇지.

끝까지 이해 못한 쪽이 어느쪽인지 명확한데 돈세탁의 목적부터 필요성까지 다 이해했다는 사람이 별풍선 수익 환산 받은 것을 다시 뭘로 받든 그게 필수적인 요소니까 써놓은 거 아니냐고 설파하는게 코미디지

[루리웹-4485269759]

저 댓글러는 '5. bj는 환전 과정에서 현금이나 코인으로 원 불법자금 가지고 있는 사람한테 송금' 까지를 돈세탁의 과정으로 썼잖아. 그럼 니가 저 댓글러에게 '별풍선 수익 환산하면 어차피 돈세탁 끝인데, 5번 과정이 추가로 왜 필요함?' 이라고 물어봐.

그리고 가장 보편적인 수단은 '코인'이 아니라 '계좌'지. '코인'은 오히려 지극히 특수한 경우인 거고.

아 그리고 5번 추가 과정에 관한 댓글은 원댓글러가 위에 추가 적으로 써놨단다.

[루리웹-4485269759]

원댓글러도 5번의 '현금 또는 코인'까지가 과정이라고 설명했는데, 니 혼자 '아닌데? 그건 그냥 돈 인출하는 일반적인 설명인데??' 라고 주장하면서 허수아비 때리기 해봤자 뭔 의미가 있겠니

[루리웹-8095934848]

딱 한가지만 물어봄. 그래서 환산받은 돈을 인출하고 '받는'것이 중요한거냐, '무엇으로' 받는 것이 중요한거냐?

[루리웹-4485269759]

일단 원댓글러는 '무엇으로' 받는 지까지 중요하다고 생각하는 거 같은데? 왜냐면 bj에게 아무 이유없이 거액의 자금을 이체 받는다? 그것도 소명이 필요할 수 있거든. 그래서 원댓글러는 코인 혹은 무기명 채권으로 준다잖아.

[루리웹-8095934848]

같은데? 라고 말하는것 부터 너도 거기서부턴 자신이 없어보인다.

애초에 아프리카 돈세탁이 말은 나와도 현실적으로 불가능하단 소리가 나오던 이유가 1. 높은 수수료 2. Bj 매수였는데 까고보니 그걸 감수하고도 돈세탁이 이루어지고 있었다는 소리잖아.

수수료도 감안하고, bj까지 매수해서 소득 출저가 명확한 그 금액을 다시 돌려받을 때 최대한 안 잡히려고 코인 같은 수단을 통해 송금한다고 보는거지. 모든 범죄단체가 코인이나 현금으로 받는게 맞냐고 물어봐야 의미 없는 질문인거고.

상식 따질거면 중간 과정인 아프리카를 중간에 써먹는건 비효율적인 것이 상식적인데, 실제로 까고보니 그 복잡한 과정을 통해 돈세탁 한다는데 마지막에 현금이나 코인이 아니라 더 기상천외한 방법으로 받지 못할 이유가 어딨음?

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같은데? 가지고 자신감이 없어보인다고 말꼬리나 잡다니 ㅋㅋㅋ 저 댓글을 쓴 건 내가 아니니까 추측을 할 수 밖에 없는 거고. 그래서 뒤에 그 근거도 썼잖아.

그리고 왜 혼자 딴 걸로 생각하고 딴 걸로 답하는 건데? 나는 5번까지를 과정으로 생각했고, 그에 대한 근거로 원댓글러의 추가 댓글을 보여줬잖아?
네가 '아닌데? 5번은 과정이 아니라 그냥 일반적인 인출에 대한 설명인데?' 라고 말할 거면 네가 원댓글러가 아니니까, 주장에 대한 근거를 대야 맞는거지.

[루리웹-8095934848]

그니까 '2번에서 수천명 명의로 현금 인출 받으면 끝 아님?' 마냥 상식적으로, 보편적으로 생각하면 아프리카 돈세탁 자체가 말은 나와도 현실성 없다는 이유가

1. 높은 수수료
2. Bj 매수

까고 보니 그 복잡한 과정을 거쳐서 비상식적으로 실제 행하고 있었다는 것이 드러났잖아? 거기까지 한 범죄 조직이 돈세탁한 결과물을 국세청의 감시에서 코인이나 무기명 채권 같은 수단으로 어떻게든 돈을 다시 받아먹으려 들것이라는 예측이 일반적이지. 그러니까 그런 예시를 쓴거고.

ㅂㅅ도 아니고 그 복잡한 과정을 통해 돈세탁 하고 다시 또 계좌에 직통으로 송금? 불가능하다고 단언할 수 없는데 그런 조직이면 저런 복잡한 중간과정을 안 했을 것이라는 논리적 추론의 결과인거지.

범죄조직이 돈을 꼬투리 안잡히려고 아프리카를 경유지로 쓴 시점에서 어떤 방법도 다 써먹을 수 있다고 말하는거다. 무슨 방법이든 간에 환산한 별풍선 수익을 다시 받아내겠지.

코인이랑 현금으로만 받아낸다는 말은 그게 최소한 수 천개 계좌로 직접 보내면 되는거 아니냐는 말보단 추적을 피하기 용이하다는 것이 상식적이니까 나오는 말이고.

[루리웹-4485269759]

일단 내가 '수 천 개의 계좌에서 직접 보내면 된다.' 라고 말한 적이 없음.
네 말대로 추적을 피하기 위해서 현금을 받을 거면, 여기서 받는 현금은 돈세탁을 거치기 전과 뭐가 다른 거지?
돈세탁을 걸쳤기 때문에 출처가 투명하다? 그럼 돈세탁을 걸친 송금도 출처는 투명한데 이것과는 뭐가 다른 거지?

그리고 넌 돈세탁을 마친 돈을 계좌로 받는 게 ㅂㅅ도 아닌 이상 안 할 거라고 했는데

'돈세탁한 걸 현금으로 받든, 계좌로 받든, 코인으로 받든, 현물로 받든 그건 뭐 자기들 마음인데 어쩌란거임?'

이것도 니가 한 말임.

[루리웹-8095934848]

ㅇㅇ 자기들 편한대로 받겠지. 보편적인 상식이면 계좌로 받는 걸 안할거고, 보편적인 상식이면 아프리카를 돈세탁의 용도로 써먹지도 않는다는 것이 상식임.

수 천개의 id로 각각 별풍선을 넣고, 수수료 떼이고, bj도 매수해서 돈세탁을 한다는 비상식적인 일이 벌어졌는데 뭘로 받든 무슨 상관이냐고.

그리고 넌 '수 천개의 계좌에서 직접 보낸다'라는 말은 안썼지, '2번에서 수천명 명의로 현금 인출 받으면 끝 아님?'라고 썼지만. 은행이나 atm에서 계좌 수천 개를 바꿔 꺼내가며 현금 인출하는게 우스꽝스러운 꼴인건 둘째치고.

[루리웹-4485269759]

'계좌에서 직접 보낸다.'는 계좌 이체고 '현금 인출'은 말 그대로 현금 인출인데 두 개가 어떻게 같니...

그리고 저 말은 원댓글의 5번 과정의 현금(돈세탁 과정의 일부)이 목적이라면 걍 돈세탁 안 거친 현금과 뭐가 다르냐? 라는 질문이잖아.

그리고 범죄조직이 뭘로 받는지가 상관 없다는 건 그건 그냥 너의 생각인 거니까 나한테 말 안 해도 돼.

난 원댓글러의 '돈세탁 과정 5번의 현금 이 뭔 의미냐? '는 질문이였고
원댓글러는 '5번 과정의 현금은 무기명 채권 등을 현금으로 표현한 것이다.' 라고 표현했는데

너 혼자 '5번의 현금은 빡대가리가 자기 취향으로 걍 현금으로 받는 것이다.' 라고 주장하는데 이게 어떻게 대화가 되는 거니

[루리웹-8095934848]

돈 세탁을 하는 이유 : 출저가 불분명한 범죄 수익을 명확히 하기 위해 일련의 과정을 거친다.

원댓글이 그런 점을 설명한 이후에도 '2번에서 수천명 명의로 현금 인출 받으면 끝 아님?' 이후에는 현금의 정의에 대해서 묻는데 누누이 말하지만 그게 무슨 의미가 있냐고.

시대에 따라서, 형편에 따라서 말 그대로 현금으로 빼내던 것을 코인이나 무기명채권으로 이용하는데 맥락상 이해 못하고 현금은 이러이러한 정의다~ 라고 말하면서 대화는 무슨 대화?

'2번에서 수천명 명의로 현금 인출 받으면 끝 아님?'라고 운을 틔워놓고 현금의 정의를 묻는 꼬라지만 봐도 주제가 삼천포로 빠진게 눈에 훤한데. 돈세탁의 과정이 핵심이지, 무엇으로 받았느냐가 핵심임?

본문만 보더라도 뭐라 써있음? 내가 말한 비상식적인 아프리카를 경유한 돈세탁이 과정이지, 무엇으로 받느냐에 대한 주제임? 지금 누가 대화를 못하는거지?

[루리웹-4485269759]

1. '2번에서 수천명 명의로 현금 인출 받으면 끝 아님?' 으로 시작한 건, 최종 목적이 현금이라 했기 때문에 한 질문임. 돈세탁의 목적은 자금의 출처를 만드는 거고, 현금은 돈의 출처를 밝히지 않고 넘기기 위해 쓰는 거니까.

2. 댓글에서 별풍선을 구매하는 자금이 '현금'이라고 언급됨. 그래서 돈세탁을 했는데 굳이 현금이라 표현한 건 무슨 의미냐? 라고 질문함.

3. 현금의 의미는 현 시대에도, '유가증권이 아닌 화폐'임. '무기명 채권, 코인'을 현금으로 표현하는 데는 어디에도 없음. ㅁㅇ 거래할 때 상대방이 '현금'으로 지불하라고 했는데 '무기명 채권'을 내밀면 거래가 되겠나?

4. 원댓글러가 '5번의 현금은 무기명 채권 등을 의미하는 거다.' 에서 질문은 해소된 거임. 그 뒤 '무기명 채권을 현금이라 표현하는 건 잘못이다.'는 추가적인 다른 대화인 거고.

[블렌딘]

돈세탁 제대로 안하고 그런식으로 돈 뽑는 애들도 있는데
요즘에 한 사람이 통장 여러개 들고와서 돈 몇천만원씩 뽑아가면 주위 사람들이 바로 의심해서 신고하고 은행 직원이 와서 확인함
이런 사람들을 인출책이라하는데 돈 뽑다 잡혀서 윗선도 같이 수사받게 되는 경우도 있고 인출책이 통장 들고 잠적하는 경우도 있음
한 마디로 이 방식도 요즘은 위험하다는거임, 그래서 더 안전한 별풍선으로 돈 세탁을 할려한거임

[던전의아몬드]

이전부터 숲 말도 안되는 거래단위 가끔 보면 그럴 것 같았지..

[주땡1]

저걸로 어케 돈세탁을 하는거지? 도네쏘고 나중에 스트리머한테 받는건가?

[Necro Fantasia]

ㅇㅇ

[✨️✨️✨️]

상식적으로 다 벗지도 않는 방송에 몇 백억 쓰는게 말이 안되니까 ㅋㅋㅋ
그럴거면 그냥 온리팬스나 우동을 보거나 직접 보러가시겠지